Наташенька, мне очень приятно, что рецепт понравился! Кроме того, Мосводоканалбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям.
Сегодня рассказывала дочери моей подруги (ей 11 лет) о тебе и твоем таланте Девочка под впечатлением решила приготовить на ужин что-нибудь самостоятельно. Чиновник, участвующий в обсуждении мер, объясняет, что предполагается разработать закон, в котором будут критерии стратегических предприятий, а также список операций, которые подлежат регулированию. Банк некоторое время назад получил много ликвидности и капитала продав в 10 раз дороже справедливой оценки свои акции иностранцам.
Поделитесь, пожалуйста, своими наработками по нормативным документам комплаенс.
Анаполон + Винстрол Николаев
Когда к сотрудникам в Сбербанке начнут хотя бы ...
